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회사소개
NICE평가정보㈜는 국내 1위의 금융인프라 기업으로
한국 금융인프라 발전의 주역으로서의 역할을 수행해 왔습니다.

02 이사회

이사회 의결사항

2023년도 이사회 주요의결사항 목록
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회의 성명
심의영 신희부 오규근 박병수 이현석 김용덕 이재일 김일환
1 2023.03.10 ▪ 제39기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건
▪ 제39기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
▪ 2023년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
▪ 금융소비자보호에 관한 내규 개정의 건
(보고)내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
(보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고
(보고)2022년 제4분기 실적보고
가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2023.03.28 ▪ 사외이사 보수 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2022년도 이사회 주요의결사항 목록
회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사회의 성명
심의영 신희부 오규근 박병수 이현석 김용덕 이재일 김일환
1 2022.03.03 ▪ 제38기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건
▪ 2022년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
(보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고
(보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고
(보고)2022년 투자계획 심의 내용 보고
(보고)ESG활동 보고
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2022.03.03 ▪ 제38기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
(보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
3 2022.03.28 ▪ 대표이사 선임의 건
▪ 사외이사 보수 승인의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
4 2022.06.15 ▪ 베트남 민간CB사(가칭) 나이스CI: NICE Credit information Limited Company 설립의 건
(보고)2022년 1분기 실적보고
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
5 2022.07.29 ▪ 금융소비자 보호에 관한 내부통제기준규정 개정의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
6 2022.08.29 ▪ NICE DWR 유상증자 참여의 건
(보고) 2022년 2분기 실적보고
가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
7 2022.09.19 ▪ 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
8 2022.12.15 ▪ 직제규정 개정의 건
가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
9 2022.12.30 ▪ 2023년도 사업계획 및 예산(안) 승인
▪ 집행간부 선임의 건
▪ 임원 성과급 지급의 건
▪ 임원 보수 결정의 건
(보고) 2022년 제3분기 실적보고
(보고) 2022년 ESG활동 보고
가결 찬성 - 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2021년도 이사회 주요의결사항 목록
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 등의 성명
이재일 남병호 김일환 하위진 원중희 김용덕
1 2021.01.13 ▪ 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
▪ 해외 사무소 및 베트남 법인 운영 방향 승인의 건
▪ 교육사업 양수의 건
▪ 직제규정 개정의 건
▪ 집행 간부 선임의 건
▪ 임원 성과급 지급의 건
▪ 임원 보수 결정의 건
(보고)2021년 투자 계획 심의 내용 보고
가결 찬성 찬성 찬성 - - -
2 2021.03.05 ▪ 제37기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고서 및 재무제표
(연결, 별도)승인의 건
▪ 2021년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건
▪ 나이스디더블유알 추가 출자의 건
(보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고
(보고)신용정보관리보호인의 업무수행실적 등 보고
가결 찬성 찬성 찬성 - - -
3 2021.03.09 ▪ 제37기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건
(보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고
가결 찬성 찬성 찬성 - - -
4 2021.03.25 ▪ 사외이사 보수 승인의 건
▪ 감사위원회규정 개정의 건
(보고) 나이스인포비나(NICE INFO VIETNAM CO.,LTD) 주식매매계약 체결 보고
가결 찬성 - 찬성 - - 찬성
5 2021.04.14 ▪ 본인신용정보관리업 예비허가 및 본허가 신청의 건
가결 찬성 - 찬성 - - 찬성
6 2021.07.09 ▪ 나이스인포비나(NICE INFO VIETNAM CO.,LTD) 증자의 건
▪ 2021년 제1분기 실적보고
가결 찬성 - 찬성 - - 찬성
7 2021.10.22 ▪ 금융상품판매대리중개업자 등록의 건
▪ 금융소비자 보호에 관한 내부통제기준규정 제정의 건
▪ 금융소비자보호기준규정 제정의 건
(보고) 인권경영정책 제정 및 시행 보고
(보고) 환경방침 제정 및 시행 보고
(보고) 2021년 제2분기 실적보고
가결 찬성 - 찬성 - - 찬성
8 2021.12.31 ▪ 2022년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건
▪ 집행간부 선임의 건
▪ 임원 성과급 지급의 건
▪ 임원 보수 결정의 건
(보고) 2021년 제3분기 실적보고
가결 찬성 - 찬성 - - 찬성