주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제40기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시 : 2024년 3월 27일 (수) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

□ 부의안건
  제1호 의안 : 제40기(2023.1.1. ~ 2023.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건  
      제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부)
      제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동)
      제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤)
    제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
      제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철)
    제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
      제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕)
      제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호)
  제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일)
  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
      제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕)
      제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 성재호)
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

당사는 이번 주주충회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표•전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사•전자위임장 수여 기간:
2024년 3월 17일 오전 9시 ~ 2022년 3월 26일 오후 5시

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능. 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증