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공지 및 공고

제35기 정기 주주총회 소집공고

2019-03-06

제35기 정기 주주총회 소집공고

 

1. 일 시 : 2019년 3월 21일 (목) 오전 10:00

 

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하 2층 컨퍼런스홀

 

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고
□ 부의안건
- 제1호 의안 : 제35기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

(※ 보통주 1주당 예정배당금 : 190원)
- 제2호 의안 : 이사 선임의 건
  제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 심의영 , 조성태)

  제2-2호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자 : 원중희, 하위진, 김일환)

  제2-3호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건(후보자 : 이현석)
- 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자 : 원중희, 하위진, 김일환)
- 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

- 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건

- 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인), 대리인의 신분증.

 

7. 기타사항

- 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.