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02 이사회
이사회 의결사항
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타비 상무이사 |
사외이사 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 신희부 | 심의영 | 오규근 | 박병수 | 이현석 | 이재일 | 김일환 | 김용덕 | ||||
| 1 | 2024.01.08 |
▪ 직제규정 개정의 건 ▪ 등기임원(사내이사) 선임의 건 ▪ (보고)임원 사임에 따른 CPO 변경 지정 등 보고 |
가결 | 찬성 | - | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2024.03.06 |
▪ 제40기(2023.1.1~2023.12.31) 영업보고서 및 재무제표(연결, 별도) 승인의 건 ▪ 제40기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 ▪ 2024년 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ▪ 전자투표제 및 전자위임장 도입의 건 ▪ (보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고 ▪ (보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 ▪ (보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고 ▪ (보고)2023년 제4분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2024.03.15 | ▪ 나이스인베스트먼트 신주 인수의 건 | 부결 | 반대 | - | 해당 사항 없음 (사임) |
해당 사항 없음 (사임) |
반대 | 반대 | 반대 | 반대 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심의영 | 신희부 | 오규근 | 박병수 | 이현석 | 김용덕 | 이재일 | 김일환 | ||||
| 1 | 2023.03.10 |
▪ 제39기(2022.1.1~2022.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건 ▪ 제39기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 ▪ 2023년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ▪ 금융소비자보호에 관한 내규 개정의 건 (보고)내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 (보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고 (보고)2022년 제4분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2023.03.28 |
▪ 사외이사 보수 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회의 성명 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 심의영 | 신희부 | 오규근 | 박병수 | 이현석 | 김용덕 | 이재일 | 김일환 | ||||
| 1 | 2022.03.03 |
▪ 제38기(2021.1.1~2021.12.31)영업보고서 및 재무제표(연결, 별도)승인의 건 ▪ 2022년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 (보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운용실태 보고 (보고)신용정보관리ㆍ보호인의 업무수행실적 등 보고 (보고)2022년 투자계획 심의 내용 보고 (보고)ESG활동 보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2022.03.03 |
▪ 제38기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 (보고)감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.28 |
▪ 대표이사 선임의 건 ▪ 사외이사 보수 승인의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2022.06.15 |
▪ 베트남 민간CB사(가칭) 나이스CI: NICE Credit information Limited Company 설립의 건 (보고)2022년 1분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.07.29 |
▪ 금융소비자 보호에 관한 내부통제기준규정 개정의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.08.29 |
▪ NICE DWR 유상증자 참여의 건 (보고) 2022년 2분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.09.19 |
▪ 자기주식 취득 신탁계약 체결의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2022.12.15 |
▪ 직제규정 개정의 건 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2022.12.30 |
▪ 2023년도 사업계획 및 예산(안) 승인 ▪ 집행간부 선임의 건 ▪ 임원 성과급 지급의 건 ▪ 임원 보수 결정의 건 (보고) 2022년 제3분기 실적보고 (보고) 2022년 ESG활동 보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사외이사 등의 성명 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 이재일 | 남병호 | 김일환 | 하위진 | 원중희 | 김용덕 | ||||
| 1 | 2021.01.13 |
▪ 2021년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 ▪ 해외 사무소 및 베트남 법인 운영 방향 승인의 건 ▪ 교육사업 양수의 건 ▪ 직제규정 개정의 건 ▪ 집행 간부 선임의 건 ▪ 임원 성과급 지급의 건 ▪ 임원 보수 결정의 건 (보고)2021년 투자 계획 심의 내용 보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 2 | 2021.03.05 |
▪ 제37기(2020.1.1~2020.12.31)영업보고서 및 재무제표 (연결, 별도)승인의 건 ▪ 2021년도 안전 및 보건에 관한 계획 승인의 건 ▪ 나이스디더블유알 추가 출자의 건 (보고)내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고 (보고)신용정보관리보호인의 업무수행실적 등 보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 3 | 2021.03.09 |
▪ 제37기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 (보고) 감사위원회의 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고 |
가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | - | - |
| 4 | 2021.03.25 |
▪ 사외이사 보수 승인의 건 ▪ 감사위원회규정 개정의 건 (보고) 나이스인포비나(NICE INFO VIETNAM CO.,LTD) 주식매매계약 체결 보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 5 | 2021.04.14 |
▪ 본인신용정보관리업 예비허가 및 본허가 신청의 건 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 6 | 2021.07.09 |
▪ 나이스인포비나(NICE INFO VIETNAM CO.,LTD) 증자의 건 ▪ 2021년 제1분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 7 | 2021.10.22 |
▪ 금융상품판매대리중개업자 등록의 건 ▪ 금융소비자 보호에 관한 내부통제기준규정 제정의 건 ▪ 금융소비자보호기준규정 제정의 건 (보고) 인권경영정책 제정 및 시행 보고 (보고) 환경방침 제정 및 시행 보고 (보고) 2021년 제2분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 |
| 8 | 2021.12.31 |
▪ 2022년도 사업계획 및 예산(안) 승인의 건 ▪ 집행간부 선임의 건 ▪ 임원 성과급 지급의 건 ▪ 임원 보수 결정의 건 (보고) 2021년 제3분기 실적보고 |
가결 | 찬성 | - | 찬성 | - | - | 찬성 |
