제42기 정기주주총회 소집공고

                                                   - 아    래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 23일 (월) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계운영실태 보고, 외부감사인 선임 보고

□ 부의안건

제1호 의안 : 제42기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건

제2호 의안 : 이사 선임의 건

   제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건

      제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 신희부)

      제2-1-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김종윤)

      제2-1-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 정선동)

   제2-2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 신종철)

   제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김상원)

제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕)

제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 성재호)

제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (후보자 : 김상원)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건

제8호 의안 : 정관 변경의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 전자투표에 관한 사항

- 당사는 제40기 주주총회부터 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하기로 결의하였으며, 이에 관한 제반관리업무를 아이알큐더스에 위탁하였습니다.

- 주주총회에 참석이 어려우신 주주님들께서는 아래와 같이 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 및 전자위임장을 통해 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표ㆍ전자위임장권유 시스템 인터넷 및 모바일 주소:
「https://jujupass.co.kr」

나. 전자투표 행사ㆍ전자위임장 수여 기간:
2025년 3월 13일 오전 9시 ~ 2025년 3월 22일 오후 5시

※ 상기 기간 중 24시간(휴무일 포함) 의결권 행사 가능. 단, 행사시작일은 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능

다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인 확인 후 의안별로 의결권행사가 가능합니다.

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리됩니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증. 끝.