주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관 제21조에 의하여 제39기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아    래 -

1. 일 시 : 2023년 3월 27일 (월) 오전 10:00

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 나이스 1사옥 지하 2층 컨퍼런스홀

3. 회의목적사항

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태보고

□ 부의안건
  제1호 의안 : 제39기(2022.1.1. ~ 2022.12.31.) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
  제2호 의안 : 이사 선임의 건
    제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건  
      제2-1-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 심의영)
    제2-2호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건
      제2-2-1호 의안 : 기타 비상무이사 선임의 건 (후보자 : 이현석)
    제2-3호 의안 : 사외이사 선임의 건
      제2-3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김용덕)
      제2-3-2호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 김일환)
  제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이재일)
  제4호 의안 : 감사위원 선임의 건
      제4-1호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김용덕)
      제4-2호 의안 : 감사위원 선임의 건 (후보자 : 김일환)
  제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
  제6호 의안 : 코스닥시장 조건부 상장폐지 및 코스피 이전상장 승인의 건

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 

주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증