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제 목 제34기 정기 주주총회 소집공고
파 일 날 짜 2018-03-07

제34기 정기 주주총회 소집공고

 

1. 일 시 : 2018년 3월 22일 (목) 오전 9:00

 

2. 장 소 : 서울특별시 영등포구 국회대로 66길9(여의도동) 으뜸홀

 

3. 회의목적사항

 

□ 보고사항 : 감사보고, 영업보고
□ 부의안건
- 제1호 의안 : 제34기(2017.1.1 ~ 2017.12.31) 재무제표(연결, 별도) 승인의 건
- 제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 선임의 건
     2-1-1호 의안: 후보자 신희부
    제2-2호 의안: 사외이사 선임의 건
     2-2-1호 의안: 후보자 원중희
     2-2-2호 의안: 후보자 하위진
     2-2-3호 의안: 후보자 김일환
- 제3호 의안: 감사위원 선임의 건
    제3-1호 의안: 후보자 원중희
    제3-2호 의안: 후보자 하위진
    제3-3호 의안: 후보자 김일환
- 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건

 

4. 경영참고사항의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거하여 경영참고사항을 당사, 금융위원회, 한국거래소 및 KEB하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권행사에 관한 사항 
주주님께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접행사 하시거나 위임장을 통해 대리행사 하실 수 있습니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인), 대리인의 신분증.  끝.